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跨境匯款需要注意些什么呢?

來源:金陽光出國發(fā)表時間:2023年05月08日 15:45:09瀏覽量:264

1.謹慎選擇匯款銀行
國內(nèi)的銀行并不是每一家都適合用作投資移民匯款。有些銀行比較苛刻,會要求匯款人提供收款人在境外的地址或其他境外活動證明,如果無法提供,則無法辦理該匯款。

 

2.注意換匯資金來源
移民局是需要證明資金合法性及可追溯性的,因此,投資人不要著急換匯,務(wù)必要確定清楚自己卡里的資金是何性質(zhì),倘若您匯的這筆錢不能說明資金來源或性質(zhì),就會增加很多麻煩。
通常來說,投資人卡里的錢不會只有一種性質(zhì),您的卡里可能有每個月進賬的工資獎金,朋友還您的借款,理財產(chǎn)品的贖回,股票賬戶轉(zhuǎn)來的錢等等。因為每筆進來的錢并沒有穿著特定的衣服,所以對投資人來說,識別自己資金的性質(zhì)并不容易。因此,匯款人最好確保匯出去的資金性質(zhì)較單一,不要混雜一些說明起來比較復雜的錢。

3.提防境外銀行
投資人直到投資款進入監(jiān)管賬戶前,都是不能掉以輕心的。在美國,不是所有銀行都適合作為境外賬戶接收國內(nèi)來的美金,很多小銀行可能不常接收大額的款項,就會打電話問您這筆錢的來路和用途,若是您回答不恰當,銀行可能會將您的美金退回國內(nèi),退款的過程可能要耽誤兩周左右,您收到退款后要再找路徑匯出去也會非常麻煩。
這樣的陷阱完全可以通過審慎選擇銀行來避免。如果不幸已經(jīng)使用了這樣的銀行,可以找美國律師出律師函,解釋資金用途。


4.

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